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涉銀行詐欺與洗錢風波！印度富豪安巴尼系企業逾8億美元資產遭查封

2025/11/5　15:54

【財訊快報／陳孟朔】外電報導隸屬，印度財政部稅務局(Department of Revenue)的中央執法局(印度中央執法局，ED)週三(5日)宣布，已查封信實集團前掌門人阿尼爾．安巴尼(Anil Ambani)及其關聯企業名下資產，總額超過750億盧比(約8.46億美元)，涉及辦公大樓、住宅與逾53公頃土地等。執法單位指稱，多家關聯企業涉嫌「欺詐性轉移公共資產」，並表示將致力把資金追繳還原於合法索償方。

案件源於今年8月啟動的刑事訴訟；印度國家銀行控訴信實通信(RCOM)「侵占銀行資金」，造成約292.9億盧比(約3.3億美元)損失；另據調查，RCOM及子公司於2017到2019年間自耶斯銀行(Yes Bank Limited)取得逾5.69億美元貸款後「被轉移與清洗」。RCOM方面則強調阿尼爾堅決否認全部指控，將依法抗辯。

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涉銀行詐欺與洗錢風波！印度富豪安巴尼系企業逾8億美元資產遭查封