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新加坡重罰9家金額機構，因涉2023年最大洗錢案，規模達22億美元

2025/7/7　10:21

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，新加坡金融管理局(MAS)上週五(4日)宣布，對六家銀行與三家金融機構共處以2,745萬新幣(約2,150萬美元) 罰款，因這些業者涉及在2023年新加坡史上最大洗錢案中，未能有效履行防制洗錢責任。

此案於2023年8月揭發，涉及超過30億新幣(約22億美元)不法資產，10名外籍人士同時在多處遭警方突擊逮捕，震撼新加坡金融圈。10名洗錢犯已被判處13至17個月徒刑，刑滿後均已遭遣返並禁止再入境。

遭處分的銀行包括：瑞士信貸、華僑銀行(UOB)、瑞銀(UBS)、花旗銀行(Citibank)、瑞士寶盛(Julius Baer)以及列支敦士登LGT銀行，罰款金額介於100萬至580萬新幣不等。其他受罰機構為大華繼顯(UOB Kay Hian，285萬新幣)、資產管理公司Blue Ocean Invest(240萬新幣)，以及信託與基金服務公司Trident Trust Company Singapore(180萬新幣)。

MAS指出，此次處分主要因上述機構在「風險評估與交易監控方面存在缺失」，未能及時發現與阻止可疑資金流動。此次罰款總額僅略低於2017年馬來西亞1MDB弊案期間對八家銀行開罰的2,910萬新幣。

金管局表示，此次行動已完成針對涉案金融機構的執法程序，未來將持續強化防制洗錢與打擊跨國金融犯罪的監管力度。分析人士認為，此案凸顯新加坡作為區域金融中心，仍須面對高端洗錢活動的滲透與合規挑戰。

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新加坡重罰9家金額機構，因涉2023年最大洗錢案，規模達22億美元