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打擊洗錢風險，FATF籲各國加強虛擬資產監管

2025/6/27　11:46

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，國際金融犯罪監管機構——金融行動工作組織(FATF)週四警告，各國在加強加密貨幣監管上進展緩慢，恐對全球金融體系構成系統性風險，呼籲應儘速填補法規漏洞，避免非法資金流動擴散至跨境金融體系。

根據FATF最新報告，截至2025年4月，在其評估的138個司法管轄區中，僅有40個被認為「大致符合」其針對虛擬資產的監管標準，雖比2024年時的32個略為改善，但整體合規進度仍明顯落後。

FATF強調，加密資產具備天生「無國界」的特性，若個別國家監理鬆散，將對其他國家產生連鎖風險，「一地失守，全球埋單」。

根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis數據顯示，2024年流入非法加密錢包的資金高達510億美元，成為FATF此次加強警示的主要依據之一。

FATF指出，目前各國在追查虛擬資產交易背後實際擁有者方面，仍普遍存在困難，顯示KYC(Know Your Customer,了解你的客戶)與交易透明化機制尚未落實。

該報告顯示，儘管多國正研擬新監理架構，但距離有效落實FATF標準仍有一段距離，意味著全球加密資產風險控管仍處於關鍵空窗期。

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